أطلقت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقًا قضائيًا في منصة بينانس، يشمل مزاعم بارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال، الاحتيال الضريبي، والاتجار بالمخدرات، إلى جانب أنشطة إجرامية أخرى.
وأوضحت "الولاية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة" (JUNALCO) أن التحقيق يغطي الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، ويتعلق بجرائم وقعت داخل فرنسا وأيضًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
يبدو أن التحقيق بدأ نتيجة لشكاوى المستخدمين الذين أبلغوا عن خسائر مالية بسبب معلومات مضللة، متهمين المنصة بالعمل دون الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة.
حتى الآن، لم تصدر بينانس أي تعليق رسمي على هذه القضية.
بينانس تواجه أزمات قانونية متكررة
لم تكن هذه المرة الأولى التي تجد فيها بينانس نفسها في مأزق قانوني. خلال السنوات الأخيرة، واجهت المنصة العديد من الدعاوى والتحقيقات التنظيمية في مختلف الدول.
في الولايات المتحدة، قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس 2023 برفع دعوى قضائية ضد بينانس ومديرها التنفيذي آنذاك، تشانغبنغ زاو، بتهمة انتهاك القوانين الأمريكية عمداً، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بتنظيم المشتقات المالية. واتهمت اللجنة بينانس بعدم تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) بشكل كافٍ، والسماح بتمرير معاملات لمؤسسات محظورة.
وفي نوفمبر 2023، اعترفت بينانس بالذنب في تهمة التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA)، حيث أقرت المنصة ومديرها التنفيذي بتقصيرهما في تطبيق تدابير مكافحة غسيل الأموال وإدارة نشاط مالي غير مرخص، بالإضافة إلى انتهاك العقوبات المفروضة. وأسفر ذلك عن تسوية قضائية تضمنت دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر الغرامات التي تم فرضها على شركة في قطاع العملات الرقمية.
إلى جانب ذلك، في نوفمبر 2023، رفعت منصة FTX دعوى قضائية ضد بينانس ومديرها التنفيذي، سعيًا لاسترداد حوالي 1.8 مليار دولار، على خلفية صفقة تمت عام 2021، عندما باعت بينانس حصتها في FTX، وسط اتهامات بتحويلات احتيالية.
وفي أوروبا، واجهت بينانس مشكلات قانونية أيضًا. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أعلنت المنصة انسحابها من السوق الهولندية بعد فشلها في الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي الهولندي (DNB). جاء ذلك بعد فرض البنك المركزي غرامة بقيمة 3.3 مليون يورو على بينانس في أبريل 2022، بسبب تقديم خدمات مالية دون تصريح قانوني.
لا تزال هناك العديد من التحقيقات الجارية ضد بينانس، ويبقى أن نرى كيف ستؤثر التطورات الجديدة على مستقبل المنصة وسوق العملات الرقمية ككل.